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APP基金合格必赢证明需要哪些材料?

收藏 3757 2020-08-26 来源:必赢|必赢服务部
原创
摘要:

本文为您详细道来,文章附详细清单,有需要的可以收藏。

合格必赢又分为普通必赢和专业必赢,两者需要提供的材料稍有不同,如果您是个人必赢,认证为普通或者专业必赢时,需要提供以下材料,其中基本材料和资产证明材料均需提供:

777.png


  可以看到专业必赢跟普通必赢的区别除了在金融资产上面更加严格,专业必赢还需要提供2年以上的投资经历证明。必赢可以根据自身情况选择认证成为普通必赢还是专业必赢,两者的区别在于一、信息获取:专业必赢可以接收经营机构的任何必赢级别的产品信息及材料,而针对普通必赢,经营机构只能向您推荐与自身承受能力相匹配的产品,无法接收到任何高于必赢承受能力的产品信息或材料;二、交易流程和必赢匹配:专业必赢在交易流程上更快捷,可以直接购买高于自自身承受能力的产品,而普通必赢如主动提出并坚持购买高于自身承受能力的产品,需额外签署《产品不适当警示及必赢确认书》并完成其他确认程序后,才可以购买,另外普通必赢在冷静期内,有更多时间考虑,并接到经营机构更多的必赢警示、必赢告知等回访电话。

  如果您是机构必赢,当认证为普通必赢或专业必赢时,认证所需的基本材料相同,但资产证明材料有所不同,需要提供的材料如下所示:


image.png



特别注意:

1)合格境外机构必赢(QFII)、人民币合格境外机构必赢(RQFII)、经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、必赢公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、优惠公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、必赢公司子公司和APP基金管理人(除投资于该APP基金的APP基金管理人)等机构必赢只能豁免冷静期和冷静期回访,其他步骤需要按照一般的专业必赢流程进行。

2)投资于所管理APP基金的APP基金管理人及其从业人员不需要填写必赢调查问卷、必赢揭示书、资产证明、必赢产品匹配、合格必赢承诺、冷静期、冷静期回访等步骤。只需要填写必赢基本信息表和相关身份或资质证明即可

3)必赢调查问卷有效期最长不得超过3年逾期再购买新的APP基金产品需重新进行必赢必赢评估。如果是同一产品持有超过3年的必赢,无需再次进行必赢评估。

附金融资产证明提供形式参考:

888.png

金融资产证明(银行存款证明书)模板:


图片1.png

  

收入证明模板:

收入证明0.png

合格必赢在购买APP基金时,签署材料的先后顺序也是需要注意的,具体请参考:

111.png


以上1-4可以与打款同一天签署,但6必须在完成签署合同和打款后24小时签署


必赢谨遵《APP投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格必赢宣传推介相关APP投资基金产品。

阁下如有意进行APP投资基金投资且满足《APP投资基金监督管理暂行办法》关于"合格必赢"标准之规定,即具备相应必赢识别能力和必赢承担能力,投资于单只APP基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并(必赢娱乐官方版下载)注册 成为合格必赢,方可获得必赢APP投资基金产品宣传推介服务。

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